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22기 아이큐어 주주총회소집공고

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작성자 아이큐어 날짜 22-03-02 18:00 조회 1,121Views 댓글 0건

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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

(※ 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대하여는 전자공시시스템 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 

1. 일    시 :  2022년 03월 31일(목요일),  오전09시 00분 


2. 장    소 :  서울시 서초구 바우뫼로12길70, The-K 호텔, 금강A홀

 

3. 회의 목적 사항

 

  가.  보고사항

    1)   제22기 감사보고 

    2)   제22기 영업보고

    3)   내부회계관리제도에 관한 실태 보고

  나.  부의안건

    제 1호 의안 : 제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

    제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

    제 3호 의안 : 이사 선임의 건

                   제 3-1호 의안 : 사내이사 최영권 재선임의 건

                   제 3-2호 의안 : 사내이사 박종전 선임의 건

                   제 3-3호 의안 : 사내이사 이영석 선임의 건

                   제 3-4호 의안 : 사내이사 이재범 선임의 건

                   제 3-5호 의안 : 사내이사 김성수 선임의 건

                   제 3-6호 의안 : 사외이사 위재천 선임의 건

                   제 3-7호 의안 : 사외이사 김천래 선임의 건

    제 4호 의안 : 상근감사 민성욱 재선임의 건

    제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억)

    제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(3억)

    제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 

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